+7 (3822) 40-03-53

проспект Ленина, 193а, офис 22

Бесплатная консультация

Блог

к списку статей
Росфинмониторинг ввел новые обязанности для бухкомпаний
10 мая 2018 г.
Росфинмониторинг перечислил основные обязанности бухгалтерских компаний по исполнению требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем (информационное сообщение от 25.04.2018).

Таких обязанностей шесть:

Кроме того, Росфинмониторинг напоминает бухгалтерским компания о необходимости завести личный кабинет на сайте ведомства. Личный кабинет нужен, чтобы у сотрудников таких компаний был доступ к перечню организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Бухгалтеры должны проконтролировать, нет ли таких лиц среди их клиентов. Росфинмониторинг еженедельно обновляет список.

Предыдущая Следующая

Другие статьи